Guida alla compilazione del KYC istituzionale

I conti Coincall istituzionali sono necessari per qualsiasi conto aperto per conto di persone non fisiche.

Di seguito sono riportati i requisiti principali per aprire un conto istituzionale Coincall:

1. Certificato di costituzione
2. Atto costitutivo e Statuto
3. Documento recente (non più di 3 mesi) che attesti la registrazione presso le autorità (estratto del registro delle imprese, certificato di iscrizione, certificato di onorabilità).
4. Un URL di un sito web governativo contenente i dati della società che verifichi l'autenticità della registrazione.
5. Un elenco di nomi, date di nascita, indirizzi di residenza e percentuali di proprietà di tutti gli amministratori.
6. Registro dei soci/azionisti (con nomi, date di nascita, indirizzi e percentuali di proprietà).
7. Una struttura organizzativa firmata e datata che mostri gli amministratori e gli azionisti, comprese le percentuali di partecipazione e i paesi di residenza/incorporazione.
8. Prova recente (non più vecchia di 3 mesi) della sede legale dell'entità (ad es. estratto conto bancario, fattura fiscale, contratto di locazione, contratto per il fornitore di servizi aziendali).
9. Nome di ogni persona autorizzata al commercio

In base al tipo di istituto da inserire, possono essere richiesti ulteriori documenti e informazioni.

Visitate qui per iniziare il processo di onboarding.

Fase 1: Accedere al proprio conto > Negativo a Verifica > Verifica dell'istituto > Livello 1 "Verifica ora".

Fase 2: Inserire i dati della persona di contatto

Fase 3: caricare tutti i documenti necessari, quindi seguire le istruzioni per completare la verifica.

Contattateci

Se riscontrate ulteriori problemi o avete bisogno di assistenza durante il processo di verifica, non esitate a creare un ticket di supporto e un agente vi assisterà il prima possibile.

Vi ricordiamo di non allegare foto di verifica in risposta a un ticket di assistenza. Se si riscontrano ancora problemi, si prega di fare uno screenshot del messaggio di errore e di fornire alcuni dettagli del problema, in modo da poter risolvere il problema di conseguenza.